C’est l’histoire d’une entreprise victime de l’arnaque au président… et de sa banque…

Publié le 12 juillet 2024 - LA PETITE HISTOIRE DU JOUR

C’est l’histoire d’une entreprise victime de l’arnaque au président… et de sa banque…

Une entreprise se rend compte que 5 virements bancaires ont été opérés, à son insu, vers la Chine. Après vérification et enquête, ces virements ont été opérés par une salariée, victime elle-même d’une escroquerie dite « au président » …

Une arnaque pour laquelle l’entreprise va demander un remboursement à sa banque : les ordres de virement, accompagnés de factures falsifiées, réalisés en l’absence du dirigeant, comportaient une fausse signature. Mais la banque rappelle que ces ordres ont été transmis sur du papier à en-tête de l’entreprise par une salariée, interlocutrice habituelle de la banque, accompagnés de factures d’un fournisseur de nature à établir la régularité de l’opération, et revêtus de la signature du dirigeant, conforme à celle apposée sur la copie de carte d’identité détenue par la banque…

Ce qui certifie que ces ordres ne comportaient aucune anomalie apparente qui aurait obligé la banque à procéder à des vérifications particulières, confirme le juge… qui la dédouane !

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Publié le 12 juillet 2024 - LA PETITE HISTOIRE DU JOUR

Ces articles pourraient vous intéresser

  • Année 2023 - Indices, taux, barèmes juridiques 27 avril 2023
    Période Indice Variation mensuelle Hausse des prix sur 1 an Décembre 2023 Novembre 2023 Octobre 2023 Septembre 2023 Août 2023 Juillet 2023 Juin 2023 Mai 2023 Avril 2023 Mars 2023 112,8 +0,3 % +4,1 % Février 2023 112,5 +1,2 % +4,4 % Janvier 2023 111,2 -0,8 % +4,4 % ND : Non DisponibleAttention :...
  • Année 2023 - Indices, taux, barèmes juridiques 13 octobre 2023
    Période Index Décembre 2023 Novembre 2023 Octobre 2023 Septembre 2023 Août 2023 130,6 Juillet 2023 129,7 Juin 2023 130,3 Mai 2023 130,3 Avril 2023 130,5 Mars 2023 130,6 Février 2023 129,7 Janvier 2023 128,4 Retrouvez le détail des index par corps d’état (base 2010) Pour rappel, les index de...
  • Année 2023 - Indices, taux, barèmes fiscaux 21 novembre 2023
    Le tarif de la taxe due par les concessionnaires d’autoroutes pour une distance parcourue de 1 000 km est le suivant : 7,36 € pour 2020 ; 7,36 € pour 2021 ; 7,50 € pour 2022 ; 7,83 € pour 2023. Source :  BOFIP-Impôts-BOI-BAREME-000041...

Contactez-nous pour obtenir une offre personnalisée

Nous contacter